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Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
Trata delitos asociados a la falsificación de identidad own, como la usurpación de estado civil y otros actos que implican el uso indebido de información particular.
Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (